关于召开公司2016年股东年会的通知

各位股东及有关人员：

兹定于2016年5月20日下午2时30分，在江苏省交通工程集团有限公司镇江谷阳基地办公楼六楼会议室，召开江苏交工投资有限公司2016年股东年会。会议主要议题如下：

一、听取并审议董事会2015年年度工作报告；

二、听取并审议监事2015年年度工作报告；

三、审议交工投资自然人股东名义股权处置议案；

四、审议交工投资2015年度利润分配方案（草案）。

股东可以在股东会召开之日10天前向公司董事会秘书处以书面形式提交股东提案。

全体股东（包括隐名股东）均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；委托代理人出席会议和参加表决的股东请填写好《股东委托代理人出席股东会授权委托书》在会议召开前送达董事会秘书处。

会务常设联系人：练祝云；电话：0511-88800572。

   特此通知。

   附件：一、股东委托代理人出席股东会授权委托书样本（请从本站内下载）；

         二、股东提案表样本（请从本站内下载）。

                       江苏交工投资有限公司董事会

董事长：万习春

2016年5月4日