关于召开公司2015年股东年会的通知

各位股东及有关人员：

兹定于2015年8月14日下午2时30分，在江苏省交通工程集团有限公司镇江谷阳基地办公楼附楼三楼会议室，召开江苏交工投资有限公司2015年股东年会。会议主要议题如下：

一、审议2014年度利润分配方案；

二、审议改造公司股权结构的议案；

三、审议建立公司股权流转机制的议案；

四、审议改革公司股东会董事会议事表决方式的议案；

五、审议公司股东会对董事会授权的议案；

六、审议变更公司经营范围的议案；

七、关于批准公司签订《反担保合同书》的议案。

股东可以在股东会召开之日三天前向公司董事会秘书处以书面形式提交股东提案。

全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；委托代理人出席会议和参加表决的股东请填写好《股东委托代理人出席股东会授权委托书》在会议召开前送达董事会秘书处。

公司非股东董事、监事及以挂靠方式实质性出资的人员可列席会议。

会务常设联系人：练祝云；电话：0511-88800572。

特此通知。

附件：一、股东委托代理人出席股东会授权委托书样本；

二、股东提案表样本。

江苏交工投资有限公司董事会

董事长：万习春

2015年7月29日

江苏交工投资有限公司

股东委托代理人出席股东会授权委托书

股东（法人股东）姓名（名称）
代理人姓名					代理人身份证号码
股东出资证明书编号					代理人是否具有表决权			是 否
股东对股东会审议表决事项（以会议通知所列议题为序）如何表决的指示
序号	如何表决				序号	如何表决
1	赞成 反对 弃权				11	赞成 反对 弃权
2	赞成 反对 弃权				12	赞成 反对 弃权
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