关于召开公司2015年第一次临时股东会的通知

各位股东及有关人员：

        兹定于2015年12月31日（周四）下午2时30分，在江苏省交通工程集团有限公司镇江谷阳基地办公楼六楼大会议室，召开江苏交工投资有限公司2015年第一次临时股东会。会议主要议题如下：

        一、审议股东会议事规则（草案）；

        二、审议董事会议事规则（草案）；

        三、审议监事工作规则（草案）；

        四、审议部分股东股权转让的议案；

        五、审议变更公司法定住所的议案；

        六、审议公司章程修正案（草案）。

        股东可以在股东会召开10日前以书面形式向公司董事会秘书提交股东提案。

        全体股东（包括隐名股东）均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；委托代理人出席会议和参加表决的股东请填写好《股东委托代理人出席股东会授权委托书》在会议召开前送达董事会秘书。

        会务常设联系人：练祝云；电话：0511-88800572。

    特此通知。

    附件：一、股东委托代理人出席股东会授权委托书样本；

          二、股东提案表样本。

        （ 上述“附件”请在集团公司网站“资源下载”栏下载）

                                     江苏交工投资有限公司董事会

                                             董事长：万习春

                                            2015年12月16日